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广汇物流(600603):广汇物流股份有限公司第十届董事会2023年第三次会议决议当前看点

发布时间： 2023-04-03 19:54:51 来源：中财网

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2023-025 广汇物流股份有限公司

第十届董事会 2023年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(资料图片)

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023

年第三次会议于2023年4月3日以现场和通讯方式召开。本次会议

应参会董事7名，实际参会董事7名。其中，董事长赵强、董事、总

经理刘栋、董事、副总经理崔瑞丽、独立董事窦刚贵现场出席会议；董事鲍乡谊、独立董事宋岩视频出席会议；独立董事葛炬委托窦刚贵代为出席会议；公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会2023年第三次会议

通知期限的议案》

根据《公司董事会专业委员会实施细则》相关规定，由于目前公

司董事会战略投资委员会、审计委员会及提名委员会空缺一名委员，为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会补选专业委员会委员。因此，董事会拟豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，与公司

2023年第一次临时股东大会同日召开公司第十届董事会2023年第三

次会议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

2023年4月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了

选举刘栋先生为公司第十届董事会董事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

同时，根据《公司董事会专业委员会实施细则》的相关规定，对

董事会战略投资委员会、审计委员会及提名委员会成员进行调整，调整后委员会组成如下：

战略投资委员会由赵强先生、刘栋先生、葛炬先生组成，由赵强

先生担任主任委员；

审计委员会由刘栋先生、窦刚贵先生、宋岩女士组成，仍由宋岩

女士担任主任委员。

提名委员会由刘栋先生、窦刚贵先生、葛炬先生组成，仍由窦刚

贵先生担任主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2023年4月4日

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